每周股票复盘：申华控股（600653）举行2024年度股东会并修订公司章程

  到2025年6月6日收盘，申华控股（600653）报收于1.9元，较上星期的1.88元上涨1.06%。本周，申华控股6月4日盘中最高价报1.92元。6月3日盘中最贱价报1.87元。申华控股当时最新总市值36.98亿元，在轿车服务板块市值排名9/10，在两市A股市值排名3719/5148。

  申华控股董事会抉择公告：- 第十二届董事会第三十五次会议审议经过多个方案，包含修订公司章程，撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。- 修正公司部分配套准则，包含《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《内部审计办理准则》，其间前两项需提交股东会审议。- 调整公司组织机构，优化公司办理结构和办理体系。- 拟定《董事离任办理准则》和《市值办理准则》。- 提名高新刚、都波、范凯为第十三届董事会董事提名人，金永利、李卓、俞奕鉴为独立董事提名人，员工董事由员工代表大会选举产生。- 决议举行2024年度股东会。

  申华控股关于举行2024年年度股东会的告诉：- 2025年6月26日14点在上海申华金融大厦6楼举行2024年度股东会，选用现场投票和网络投票相结合的方法。- 审议多项方案，包含2024年度董事会陈述、监事会陈述、年度陈述及摘要、利润分配方案、决算陈述及2025年度预算陈述、续聘会计师事务所、估计2025年度日常相关买卖、2025年度融资方案、担保方案、修正公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、购买董监高责任险等。- 选举产生第十三届董事会董事和独立董事。- 股权挂号日为2025年6月19日，挂号时刻为2025年6月24日9:00-16:00，地址为长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼。

  独立董事提名人声明与许诺（李卓）、独立董事提名人声明与许诺（金永利）、独立董事提名人声明与许诺（李卓）：- 李卓、金永利被提名为第十三届董事会独立董事提名人，均具有独立董事任职资历，契合有关法令和法规要求，具有独立性和专业才能。

  申华控股股东会议事规则（2025年修订）：- 标准股东会组织和行为，进步议事功率，确保股东权力，清晰股东会职权和举行程序。

  申华控股董事离任办理准则（2025年）：- 标准董事离任程序，确保公司办理结构稳定性和连续性，保护公司及股东合法权益。

  申华控股公司章程（2025年修订）：- 清晰股东、董事、监事及高档办理人员的权力和责任，规则股东大会、董事会、监事会的责任和运作方法，着重现金分红优先方针。

  申华控股董事会议事规则（2025年修订）：- 标准董事会的议事方法和决策程序，进步董事会运作功率，清晰董事会组成和首要职权。

  申华控股董事会秘书工作细则（2025年修订）：- 清晰董事会秘书责任和权限，确保其依法行使职权，标准公司办理结构。

  申华控股市值办理准则（2025年）：- 加强市值办理工作，提高出资价值和股东报答才能，标准市值办理行为。

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